مقدمة

تواجه المؤسسات المالية بيئات تنظيمية صارمة ومخاطر متزايدة. يعزز الذكاء الاصطناعي اكتشاف المخاطر، ومراقبة الامتثال، والتقارير التنظيمية.

أهداف الدورة

بحلول نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر المالية.
• تطبيق الذكاء الاصطناعي للامتثال التنظيمي والمراقبة.
• تعرف على كيفية اكتشاف الذكاء الاصطناعي للجرائم المالية (مكافحة غسل الأموال والهوية العميلية (KYC).
• ابن أطر مخاطر مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

الجمهور المستهدف

تم تصميم هذه الدورة ل:

• مديرو المخاطر
• ضباط الامتثال
• المصرفيون
• الجهات التنظيمية المالية

منهاج الدورة

اليوم الأول: الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر المالية

• الذكاء الاصطناعي في نمذجة مخاطر الائتمان
• اكتشاف المخاطر التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي
• أدوات للوحات معلومات المخاطر في الوقت الحقيقي
• دراسة حالة: الذكاء الاصطناعي في إدارة مخاطر البنوك
• نقاش: الذكاء الاصطناعي كشريك مخاطرة مقابل المخاطر نفسها

اليوم الثاني: الذكاء الاصطناعي في الامتثال التنظيمي

• الذكاء الاصطناعي لمراقبة اللوائح المالية
• أتمتة تقارير الامتثال
• الأدوات: أياسدي، داركتريس، ثيتا ليك
• دراسة حالة: الذكاء الاصطناعي في بازل III والامتثال لمعايير IFRS
• التمرين: ابن خطة لمراقبة الامتثال باستخدام الذكاء الاصطناعي

اليوم الثالث: الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الجرائم المالية

• الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال (AML)
• الذكاء الاصطناعي في فحوصات اعرف عميلك (KYC)
• اكتشاف التداول الداخلي باستخدام الذكاء الاصطناعي
• دراسة حالة: الذكاء الاصطناعي في الاحتيال وكشف مكافحة غسل الأموال
• ورشة العمل: محاكاة كشف الاحتيال

اليوم الرابع: اختبار الضغط وتحليل السيناريوهات

• اختبار الإجهاد بالذكاء الاصطناعي لمحافظ الأعمال
• نماذج الإجهاد التنبؤي للبنوك
• تحليل السيناريوهات باستخدام محاكاة الذكاء الاصطناعي
• النشاط الجماعي: بناء اختبار ضغط المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي
• ملاحظات الأقران والمراجعة

اليوم الخامس: مستقبل المخاطر والامتثال في عصر الذكاء الاصطناعي

• المخاطر الأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي في المالية
• الموازنة بين التنظيم والابتكار
• مشروع جماعي: بناء إطار عمل لمخاطر مدفوع بالذكاء الاصطناعي
• العروض النهائية وتعليقات الخبراء
• الخاتمة والشهادة