الذكاء الاصطناعي في الامتثال والمراقبة التنظيمية
مقدمة
يتيح الذكاء الاصطناعي مراقبة الامتثال في الوقت الحقيقي، واكتشاف الاحتيال، والتقارير التنظيمية. تجهز هذه الدورة المهنيين القانونيين لتطبيق الذكاء الاصطناعي في القانون التنظيمي وإدارة الامتثال.
أهداف الدورة
بحلول نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- فهم الذكاء الاصطناعي في مراقبة المخاطر والامتثال.
- تعلم كيفية اكتشاف الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال (AML)، والانتهاكات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- استخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة تقارير الامتثال.
- إدارة المخاوف الأخلاقية والخصوصية في الذكاء الاصطناعي للامتثال.
الجمهور المستهدف
تم تصميم هذه الدورة ل:
- ضباط الامتثال
- المستشارون القانونيون
- محامو القطاع المالي
- مديرو المخاطر
منهاج الدورة
اليوم الأول: الذكاء الاصطناعي في الامتثال القانوني
- دور الذكاء الاصطناعي في أطر الامتثال
- الأدوات: آيفي، تتبع النسبية، بحيرة ثيتا
- حالات الاستخدام في الامتثال المالي والرعاية الصحية
- الذكاء الاصطناعي في مراقبة مكافحة غسل الأموال (AML)
- دراسة حالة: الذكاء الاصطناعي للامتثال في البنوك
اليوم الثاني: اكتشاف الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي
- ذكاء اصطناعي لاكتشاف المعاملات المشبوهة
- أنماط الإشارات الحمراء واكتشاف الشذوذات
- التعلم الآلي لتوقع حالات الاحتيال
- عرض توضيحي: أداة كشف الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- التمرين: تحديد مخاطر الامتثال مع الذكاء الاصطناعي
اليوم الثالث: الذكاء الاصطناعي في المراقبة التنظيمية
- أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة التغيرات التنظيمية
- أتمتة تحديثات الامتثال
- مقارنة اللوائح العالمية باستخدام الذكاء الاصطناعي
- دراسة حالة: الذكاء الاصطناعي في اللائحة العامة لحماية البيانات والامتثال لحماية البيانات
- ورشة العمل: محاكاة المراقبة التنظيمية
اليوم الرابع: تقارير الامتثال الآلي
- الذكاء الاصطناعي للوحات امتثال الوقت الحقيقي
- أتمتة تقارير المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي
- تصور بيانات الامتثال باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
- تمرين جماعي: صياغة تقرير امتثال مولد بالذكاء الاصطناعي
- مراجعة الأقران للتقارير
اليوم الخامس: الأخلاقيات واتجاهات المستقبل
- مخاوف خصوصية البيانات في الذكاء الاصطناعي للامتثال
- منع التحيز في مراقبة الامتثال
- تنظيمات الذكاء الاصطناعي وأطر الحوكمة
- مشروع جماعي: بناء نموذج امتثال للذكاء الاصطناعي
- الخلاصة والنظرة المستقبلية
